Golden Global Yatırım Bankası'ndan OFAC'a Yaptırım

Golden Global Yatırım Bankası A.Ş., Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) resmi internet sitesi ve bazı basın organlarında, Bankanın 2022 yılında Çin üzerinden İran petrol işlemlerine altın ve nakit kullanılarak aracılık ettiği iddiasıyla OFAC yaptırım listesine alındığının görüldüğünü bildirdi.

Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan aldığı izinle 1 Haziran 2020 tarihinde faaliyetlerine başladığını belirterek, kurulduğu yıldan bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kural, teamül ve uyum hususlarında gerekli tüm hassasiyeti istisnasız şekilde yerine getirdiğini ve tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz geçtiğini kaydetti.

Açıklamada, söz konusu haberlere dayanak teşkil edecek herhangi bir bankacılık işleminin bulunmadığı belirtilerek, ilgili OFAC kararında adı geçen ve işlemlerine aracılık edildiği iddia edilen kişi ve kurumların banka müşterisi olmadığı ifade edildi.

Banka, bu kişi ve kurumlarla doğrudan ya da dolaylı hiçbir iş ve işleminin bulunmadığını bildirdi.

Konuya ilişkin yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında tüm itiraz ve hukuki başvuru haklarının en etkin şekilde kullanılacağı belirtilen açıklamada, gerçeklikten uzak olduğu ifade edilen iddia ve karara karşı en kısa sürede aksiyon alınacağı kaydedildi.

Golden Global Yatırım Bankası ayrıca, tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahip olduğunu bildirdi.